韓国、不審な海外送金、8兆5000億ウォン!おいおい何考えているの?
韓国の「不審な海外送金」8兆5000億ウォン超に…暫定集計を大きく上回る
https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/08/15/2022081580010.html

韓国金融監督院は14日、昨年1月から今年6月までの期間に市中銀行経由で行われた不審な海外送金の規模が銀行業界による自主点検の結果、8兆5412億ウォン（約8800億円）に膨らんだことを明らかにした。
関係する業者は65社に達した。
金融監督院が先月27日の中間検査結果発表時に暫定集計した7兆132億ウォン、44社をはるかに上回り、今後大々的な検査が避けられない見通しだ。
当局がウリィ銀行と新韓銀行に対する検査で確認した異常な海外送金の規模（4兆4273億ウォン）の2倍近い水準であり、金融監督院が今後、銀行に対する立ち入り検査を実施すれば、異常取引の規模がさらに大きく膨らむ可能性がある。

海外送金の過程でペーパーカンパニーの設立が疑われる例も明らかになった。
異なる業者なのに代表が同一人物だった例のほか、事務所や職員が重複していた例、業者の業績や規模に比べて規模が大きい送金が行われていた例などが報告された。

———————-

South Korea, suspicious overseas remittance, 8.5 trillion won! What are you thinking?
South Korea’s “suspicious overseas remittances” exceed 8.5 trillion won

On the 14th, the South Korean Financial Supervisory Service (FSS) announced on the 14th that the scale of suspicious overseas remittances made via commercial banks between January last year and June this year was 8.5412 trillion won (approximately 8,800 million won) as a result of a self-inspection by the banking industry. billion yen).
A total of 65 companies were involved.
When the Financial Supervisory Service announced the results of interim inspections on May 27, the total was 7.132 trillion won, far exceeding the 44 companies, and large-scale inspections are likely to be inevitable in the future.
This is nearly double the size of the abnormal overseas remittances (4.4273 trillion won) confirmed by the authorities in their inspections of Woori Bank and Shinhan Bank. The size of the deal could be even bigger.

It was also revealed that the establishment of a shell company was suspected in the process of overseas remittance.
In addition to cases where the representative was the same person even though they were different companies, cases where offices and staff were duplicated, and cases where remittances were carried out on a large scale compared to the business performance and scale of the companies were reported

———————-
———————-

韓國，可疑的海外匯款，8.5萬億韓元！你在想什麼？
韓國“可疑海外匯款”超過8.5萬億韓元

14日，韓國金融監督院（FSS）14日宣布，去年1月至今年6月期間通過商業銀行進行的可疑海外匯款規模為854.12億韓元（約合88億韓元），原因是：銀行業自查（億日元）。
共有65家公司參與。
金融監督院5月27日公佈臨時檢查結果時，總額為7.132萬億韓元，遠超44家企業，未來大規模檢查可能不可避免。
這幾乎是當局在檢查友利銀行和新韓銀行時確認的異常海外匯款規模（4.4273萬億韓元）的兩倍，交易規模可能更大。

還被曝出在境外匯款過程中涉嫌設立空殼公司。
除了代表不同公司的同一個人的情況外，還報告了辦公室和人員重複的情況，以及與公司的業務績效和規模相比，大規模進行匯款的情況

———————-
———————-

کره جنوبی حواله مشکوک به خارج از کشور 8.5 تریلیون وون!به چه فکر می کنید؟
«حواله‌های خارجی مشکوک» کره جنوبی از 8.5 تریلیون وون فراتر رفت

در چهاردهم، سرویس نظارت مالی کره جنوبی (FSS) در چهاردهم اعلام کرد که مقیاس حواله های مشکوک خارج از کشور از طریق بانک های تجاری بین ژانویه سال گذشته تا ژوئن سال جاری 8.5412 تریلیون وون (تقریباً 8800 میلیون وون) بوده است. بازرسی خود توسط صنعت بانکداری. میلیارد ین).
در مجموع 65 شرکت مشارکت داشتند.
هنگامی که سرویس نظارت مالی نتایج بازرسی های موقت را در 27 می اعلام کرد، مجموع 7.132 تریلیون وون بود که بسیار فراتر از 44 شرکت بود و احتمالاً بازرسی های بزرگ در آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود.
این تقریباً دو برابر حجم حواله های غیرعادی خارج از کشور (4.4273 تریلیون وون) است که توسط مقامات در بازرسی های خود از Woori Bank و Shinhan Bank تأیید شده است. اندازه معامله می تواند حتی بزرگتر باشد.

همچنین مشخص شد که تاسیس یک شرکت پوسته در فرآیند حواله به خارج از کشور مشکوک است.
علاوه بر مواردی که نماینده با وجود اینکه شرکت‌های متفاوتی بودند، یک نفر بود، مواردی که دفاتر و کارکنان تکراری بودند و مواردی که حواله‌ها در مقیاس وسیع نسبت به عملکرد تجاری و مقیاس شرکت‌ها انجام می‌شد گزارش شد

———————-
———————-

كوريا الجنوبية تحويلات مشبوهة إلى الخارج 8.5 تريليون وون ما رأيك؟
تجاوزت “ التحويلات الخارجية المشبوهة ” لكوريا الجنوبية 8.5 تريليون وون

في الرابع عشر من الشهر ، أعلنت هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية (FSS) في الرابع عشر أن حجم التحويلات الخارجية المشبوهة التي تمت عبر البنوك التجارية بين يناير من العام الماضي ويونيو من هذا العام بلغ 8.5412 تريليون وون (حوالي 8800 مليون وون) نتيجة التفتيش الذاتي من قبل الصناعة المصرفية .. مليار ين).
وشاركت 65 شركة.
عندما أعلنت دائرة الرقابة المالية نتائج عمليات التفتيش المؤقتة في 27 مايو ، كان الإجمالي 7.132 تريليون وون ، وهو ما يتجاوز بكثير 44 شركة ، ومن المرجح أن تكون عمليات التفتيش واسعة النطاق حتمية في المستقبل.
هذا ما يقرب من ضعف حجم التحويلات الخارجية غير الطبيعية (4.4273 تريليون وون) التي أكدتها السلطات في عمليات التفتيش التي أجرتها على Woori Bank و Shinhan Bank ، وقد يكون حجم الصفقة أكبر.

كما تم الكشف عن الاشتباه في إنشاء شركة صورية في عملية تحويل الأموال إلى الخارج.
بالإضافة إلى الحالات التي يكون فيها الممثل هو نفس الشخص على الرغم من أنها شركات مختلفة ، تم الإبلاغ عن حالات تم فيها تكرار المكاتب والموظفين ، والحالات التي تم فيها إجراء التحويلات على نطاق واسع مقارنة بأداء الأعمال وحجم الشركات

———————-
———————-

Südkorea, verdächtige Auslandsüberweisung, 8,5 Billionen Won, was denkst du?
Südkoreas „verdächtige Auslandsüberweisungen“ übersteigen 8,5 Billionen Won

Am 14. Januar fand der südkoreanische Finanzaufsichtsdienst (FSS) 8.541,2 Milliarden Won (ca. 8.800 Millionen Won) als Ergebnis einer Selbstinspektion der Bankenbranche im Umfang verdächtiger Auslandsüberweisungen, die zwischen Januar letzten Jahres über Geschäftsbanken getätigt wurden und Juni dieses Jahres, Milliarden Yen).
Insgesamt waren 65 Unternehmen beteiligt.
Als der Finanzaufsichtsdienst am 27. Mai die Ergebnisse der vorläufigen Inspektionen bekannt gab, belief sich die Gesamtsumme auf 7,132 Billionen Won, weit mehr als die 44 Unternehmen, und großangelegte Inspektionen dürften in Zukunft unvermeidlich sein.
Das ist fast doppelt so viel wie die anormalen Auslandsüberweisungen (4,4273 Billionen Won), die von den Behörden bei ihren Inspektionen der Woori Bank und der Shinhan Bank bestätigt wurden.Die Größe des Geschäfts könnte sogar noch größer sein.

Es wurde auch aufgedeckt, dass die Gründung von Papierunternehmen im Prozess der Auslandsüberweisungen vermutet wurde.
Zusätzlich zu Fällen, in denen der Vertreter dieselbe Person war, obwohl es sich um verschiedene Unternehmen handelte, wurden Fälle gemeldet, in denen Büros und Mitarbeiter doppelt vorhanden waren, und Fälle, in denen im Vergleich zur Geschäftsleistung und Größe der Unternehmen in großem Umfang Überweisungen durchgeführt wurden

———————-
———————-

Corée du Sud, transfert de fonds suspect à l’étranger, 8 500 milliards de wons ! À quoi pensez-vous ?
Les “ envois de fonds suspects à l’étranger ” de la Corée du Sud dépassent 8,5 billions de wons

Le 14, le Service de surveillance financière sud-coréen (FSS) a annoncé le 14 que l’ampleur des envois de fonds suspects à l’étranger effectués via les banques commerciales entre janvier de l’année dernière et juin de cette année était de 8,5412 billions de wons (environ 8 800 millions de wons) à la suite de une auto-inspection par le secteur bancaire (milliards de yens).
Au total, 65 entreprises ont été impliquées.
Lorsque le Service de surveillance financière a annoncé les résultats des inspections intermédiaires le 27 mai, le total était de 7 132 milliards de wons, dépassant de loin les 44 entreprises, et des inspections à grande échelle seront probablement inévitables à l’avenir.
C’est presque le double des envois de fonds anormaux à l’étranger (4 4273 milliards de wons) confirmés par les autorités lors de leurs inspections de la Woori Bank et de la Shinhan Bank.

Il a également été révélé que la création d’une société écran était suspectée dans le processus de transfert de fonds à l’étranger.
En plus des cas où le représentant était la même personne même s’il s’agissait de sociétés différentes, des cas de dédoublement de bureaux et de personnel et des cas où des transferts de fonds ont été effectués à grande échelle par rapport aux performances commerciales et à la taille des sociétés ont été signalés

———————-
———————-

Jižní Korea, podezřelá zámořská remitence, 8,5 bilionu wonů! Co myslíte?
„Podezřelé zámořské remitence“ Jižní Koreje přesahují 8,5 bilionu wonů

Dne 14. dne Jihokorejská služba finančního dohledu (FSS) 14. dne oznámila, že rozsah podezřelých zámořských převodů uskutečněných prostřednictvím komerčních bank mezi lednem loňského roku a letošním červnem byl 8,5412 bilionů wonů (přibližně 8 800 milionů wonů) v důsledku vlastní inspekce bankovním odvětvím. miliard jenů).
Celkem se zapojilo 65 firem.
Když 27. května finanční dozorčí služba oznámila výsledky prozatímních kontrol, celkový počet činil 7,132 bilionů wonů, což daleko převyšovalo 44 společností, a rozsáhlé kontroly budou v budoucnu pravděpodobně nevyhnutelné.
To je téměř dvojnásobek objemu abnormálních zámořských remitencí (4,4273 bilionů wonů), které úřady potvrdily při kontrolách Woori Bank a Shinhan Bank. Velikost transakce by mohla být ještě větší.

Bylo také odhaleno, že v procesu zámořské remitence bylo podezření na založení fiktivní společnosti.
Kromě případů, kdy zástupcem byla stejná osoba, i když se jednalo o různé společnosti, byly hlášeny případy, kdy byly kanceláře a zaměstnanci duplicitní, a případy, kdy byly převody prováděny ve velkém měřítku v porovnání s obchodními výsledky a rozsahem společností

———————-
———————-

Южная Корея, подозрительные переводы за границу, 8,5 трлн вон!
«Подозрительные денежные переводы из Южной Кореи» превышают 8,5 трлн вон

14-го числа Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) объявила, что масштаб подозрительных денежных переводов за границу, осуществленных через коммерческие банки в период с января прошлого года по июнь этого года, составил 8,5412 трлн вон (приблизительно 8 800 млн вон) в результате самопроверка банковской индустрии. млрд. иен).
Всего было задействовано 65 компаний.
Когда Служба финансового надзора объявила результаты промежуточных проверок 27 мая, общая сумма составила 7,132 трлн вон, что намного превышает 44 компании, и масштабные проверки, вероятно, будут неизбежны в будущем.
Это почти вдвое превышает размер аномальных денежных переводов за границу (4,4273 трлн вон), подтвержденный властями в ходе проверок Woori Bank и Shinhan Bank.Размер сделки может быть еще больше.

Также выяснилось, что в процессе денежных переводов за границу подозревалось создание подставной компании.
В дополнение к случаям, когда представителем был один и тот же человек, хотя это были разные компании, сообщалось о случаях, когда офисы и персонал дублировались, а также о случаях, когда денежные переводы осуществлялись в больших масштабах по сравнению с эффективностью бизнеса и масштабами компаний

———————-
———————-

Corea del Sud, rimessa all’estero sospetta, 8,5 trilioni di won!
Le "rimesse estere sospette" della Corea del Sud superano gli 8,5 trilioni di won

Il 14, il Servizio di vigilanza finanziaria sudcoreana (FSS) ha annunciato il 14 che l’entità delle rimesse estere sospette effettuate tramite banche commerciali tra gennaio dello scorso anno e giugno di quest’anno era di 8.5412 trilioni di won (circa 8.800 milioni di won) a seguito di un’autoispezione da parte del settore bancario (miliardi di yen).
Sono state coinvolte 65 aziende.
Quando il Financial Supervisory Service ha annunciato i risultati delle ispezioni provvisorie il 27 maggio, il totale è stato di 7.132 trilioni di won, superando di gran lunga le 44 società, e le ispezioni su larga scala saranno probabilmente inevitabili in futuro.
Questo è quasi il doppio delle rimesse all’estero anormali (4.4273 trilioni di won) confermate dalle autorità nelle loro ispezioni su Woori Bank e Shinhan Bank.L’entità dell’accordo potrebbe essere ancora più grande.

È stato anche rivelato che la creazione di una società di comodo era sospettata nel processo di rimessa all’estero.
Oltre ai casi in cui il rappresentante era la stessa persona anche se si trattava di società diverse, sono stati segnalati casi di duplicazione di uffici e personale e casi di rimesse effettuate su larga scala rispetto all’andamento aziendale e alla scala delle società

———————-
———————-

Corea del Sur, remesas extranjeras sospechosas, ¡8,5 billones de wones! ¿Qué estás pensando?
Las "remesas extranjeras sospechosas" de Corea del Sur superan los 8,5 billones de wones

El día 14, el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur (FSS) anunció el día 14 que la escala de remesas sospechosas en el extranjero realizadas a través de bancos comerciales entre enero del año pasado y junio de este año fue de 8,5412 billones de won (aproximadamente 8,800 millones de won) como resultado de una autoinspección por parte de la industria bancaria (miles de millones de yenes).
Participaron un total de 65 empresas.
Cuando el Servicio de Supervisión Financiera anunció los resultados de las inspecciones provisionales el 27 de mayo, el total fue de 7,132 billones de wones, superando con creces las 44 empresas, y es probable que las inspecciones a gran escala sean inevitables en el futuro.
Esto es casi el doble del tamaño de las remesas extranjeras anormales (4,4273 billones de wones) confirmadas por las autoridades en sus inspecciones de Woori Bank y Shinhan Bank.El tamaño del acuerdo podría ser aún mayor.

También se reveló que se sospechaba del establecimiento de una empresa ficticia en el proceso de envío de remesas al extranjero.
Además de los casos en que el representante era la misma persona a pesar de ser empresas diferentes, se reportaron casos en los que se duplicaron oficinas y personal, y casos en que las remesas se realizaron a gran escala en comparación con el desempeño comercial y la escala de las empresas

———————-
———————-

Hàn Quốc, kiều hối đáng ngờ, 8,5 nghìn tỷ won! Bạn đang nghĩ gì?
“ Lượng kiều hối đáng ngờ ” của Hàn Quốc vượt 8,5 nghìn tỷ won

Vào ngày 14, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã công bố vào ngày 14 rằng quy mô chuyển tiền đáng ngờ ra nước ngoài thông qua các ngân hàng thương mại từ tháng 1 năm ngoái đến tháng 6 năm nay là 8,5412 nghìn tỷ won (khoảng 8,800 triệu won) do một sự tự thanh tra của ngành ngân hàng. tỷ yên).
Tổng cộng có 65 công ty đã tham gia.
Khi Dịch vụ Giám sát Tài chính công bố kết quả thanh tra tạm thời vào ngày 27 tháng 5, tổng số tiền là 7.132 nghìn tỷ won, vượt xa 44 công ty và các cuộc thanh tra quy mô lớn có thể sẽ không thể tránh khỏi trong tương lai.
Con số này gần gấp đôi so với lượng kiều hối bất thường (4,4273 nghìn tỷ won) được các nhà chức trách xác nhận trong cuộc thanh tra của họ đối với Ngân hàng Woori và Ngân hàng Shinhan. Quy mô của thương vụ có thể còn lớn hơn.

Nó cũng được tiết lộ rằng việc thành lập một công ty vỏ bọc đã bị nghi ngờ trong quá trình chuyển tiền ra nước ngoài.
Ngoài các trường hợp người đại diện là cùng một người mặc dù là các công ty khác nhau, các trường hợp trùng lặp văn phòng và nhân viên, trường hợp chuyển tiền trên diện rộng so với hiệu quả kinh doanh và quy mô của công ty

———————-
———————-

दक्षिण कोरिया, संदिग्ध विदेशी प्रेषण, 8.5 ट्रिलियन जीते! आप क्या सोच रहे हैं?
दक्षिण कोरिया का “संदिग्ध विदेशी प्रेषण” 8.5 ट्रिलियन से अधिक जीता

14 तारीख को, दक्षिण कोरियाई वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (एफएसएस) ने 14 तारीख को घोषणा की कि पिछले साल जनवरी और इस साल जून के बीच वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किए गए संदिग्ध विदेशी प्रेषण का पैमाना 8.5412 ट्रिलियन जीता (लगभग 8,800 मिलियन जीता) था। बैंकिंग उद्योग द्वारा एक आत्म-निरीक्षण। अरब येन)।
इसमें कुल 65 कंपनियां शामिल थीं।
जब वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा ने 27 मई को अंतरिम निरीक्षणों के परिणामों की घोषणा की, तो कुल 7.132 ट्रिलियन जीते, जो 44 कंपनियों से कहीं अधिक थे, और भविष्य में बड़े पैमाने पर निरीक्षण अपरिहार्य होने की संभावना है।
यह अधिकारियों द्वारा वूरी बैंक और शिन्हान बैंक के निरीक्षण में पुष्टि किए गए असामान्य विदेशी प्रेषण (4.4273 ट्रिलियन वोन) के आकार का लगभग दोगुना है। सौदे का आकार और भी बड़ा हो सकता है।

यह भी पता चला कि विदेशी प्रेषण की प्रक्रिया में एक मुखौटा कंपनी की स्थापना का संदेह था।
उन मामलों के अलावा जहां प्रतिनिधि एक ही व्यक्ति थे, भले ही वे अलग-अलग कंपनियां थीं, ऐसे मामले जहां कार्यालयों और कर्मचारियों की नकल की गई थी, और ऐसे मामले जहां व्यवसाय के प्रदर्शन और कंपनियों के पैमाने की तुलना में बड़े पैमाने पर प्रेषण किए गए थे

———————-
———————-

দক্ষিণ কোরিয়া, সন্দেহজনক বিদেশী রেমিট্যান্স, ৮.৫ ট্রিলিয়ন ওয়ান! কি ভাবছেন?
দক্ষিণ কোরিয়ার ”সন্দেহজনক বিদেশী রেমিটেন্স” ৮.৫ ট্রিলিয়ন ওয়ান ছাড়িয়েছে

14 তারিখে, দক্ষিণ কোরিয়ার ফিন্যান্সিয়াল সুপারভাইজরি সার্ভিস (FSS) 14 তারিখে ঘোষণা করেছে যে গত বছরের জানুয়ারি থেকে এই বছরের জুনের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মাধ্যমে করা সন্দেহজনক বিদেশী রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল 8.5412 ট্রিলিয়ন ওয়ান (প্রায় 8,800 মিলিয়ন ওয়ান) ব্যাংকিং শিল্প দ্বারা একটি স্ব-পরিদর্শন। বিলিয়ন ইয়েন)।
মোট 65টি কোম্পানি জড়িত ছিল।
যখন আর্থিক তত্ত্বাবধায়ক পরিষেবা 27 মে অন্তর্বর্তী পরিদর্শনের ফলাফল ঘোষণা করে, তখন মোট ছিল 7.132 ট্রিলিয়ন ওয়ান, যা 44টি কোম্পানির চেয়ে অনেক বেশি, এবং ভবিষ্যতে বড় আকারের পরিদর্শন অনিবার্য হতে পারে।
এটি অস্বাভাবিক বিদেশী রেমিটেন্সের আকারের প্রায় দ্বিগুণ (4.4273 ট্রিলিয়ন ওয়ান) কর্তৃপক্ষ তাদের উরি ব্যাংক এবং শিনহান ব্যাংকের পরিদর্শনে নিশ্চিত করেছে। চুক্তির আকার আরও বড় হতে পারে।

বিদেশী রেমিট্যান্স প্রক্রিয়ায় একটি শেল কোম্পানি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সন্দেহজনক বলেও জানা গেছে।
বিভিন্ন কোম্পানী হওয়া সত্ত্বেও যেখানে প্রতিনিধি একই ব্যক্তি ছিলেন, সেই মামলাগুলি ছাড়াও যেখানে অফিস এবং কর্মচারীদের নকল করা হয়েছিল এবং যে ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলির ব্যবসায়িক কর্মক্ষমতা এবং স্কেলের তুলনায় বৃহৎ পরিসরে রেমিট্যান্স সম্পাদিত হয়েছিল সেগুলি রিপোর্ট করা হয়েছে

———————-
———————-

दक्षिण कोरियामा शंकास्पद वैदेशिक रेमिट्यान्स, ८.५ ट्रिलियन वन !के सोच्दै हुनुहुन्छ ?
दक्षिण कोरियाको ”शङ्कास्पद विदेशी रेमिटेन्स” ८.५ ट्रिलियन वनभन्दा बढी

१४ तारिखमा दक्षिण कोरियाली वित्तीय पर्यवेक्षक सेवा (FSS) ले गत वर्षको जनवरी र यस वर्षको जुन बीचमा वाणिज्य बैंकहरूमार्फत गरेको संदिग्ध विदेशी रेमिटेन्सको मात्रा ८.५४१२ ट्रिलियन वन (लगभग ८८०० मिलियन वन) भएको घोषणा गरेको थियो। बैंकिङ उद्योग द्वारा एक आत्म-निरीक्षण। बिलियन येन)।
जम्मा 65 कम्पनीहरू संलग्न थिए।
जब वित्तीय पर्यवेक्षक सेवाले मे 27 मा अन्तरिम निरीक्षणको नतिजा घोषणा गर्‍यो, कुल 7.132 ट्रिलियन वोन थियो, 44 कम्पनीहरू भन्दा धेरै, र भविष्यमा ठूलो मात्रामा निरीक्षणहरू अपरिहार्य हुने सम्भावना छ।
यो असामान्य विदेशी रेमिटेन्स (४.४२७३ ट्रिलियन वोन) को वुरी बैंक र शिनहान बैंकको निरीक्षणमा अधिकारीहरूले पुष्टि गरेको लगभग दोब्बर हो। सम्झौताको आकार अझ ठूलो हुन सक्छ।

वैदेशिक रेमिट्यान्सको प्रक्रियामा शेल कम्पनी स्थापना भएको आशंका समेत भएको छ ।
विभिन्न कम्पनी भए पनि प्रतिनिधि एउटै व्यक्ति भएको घटनाका अतिरिक्त, कार्यालय र कर्मचारीको नक्कल भएको घटना र कम्पनीको व्यवसायिक कार्यसम्पादन र स्केलको तुलनामा ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भएको घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ

———————-
———————-

Pietų Korėja, įtartina užsienio pinigų perlaida, 8,5 trilijono vonų! Ką tu galvoji?
Pietų Korėjos „įtartinos perlaidos į užsienį“ viršija 8,5 trilijono vonų

14 d. Pietų Korėjos finansų priežiūros tarnyba (FSS) paskelbė, kad nuo praėjusių metų sausio iki šių metų birželio įtartinų perlaidų užsienyje per komercinius bankus mastas buvo 8,5412 trilijono vonų (apie 8,800 mln. vonų). bankų pramonės savikontrolė. milijardas jenų).
Iš viso dalyvavo 65 įmonės.
Finansų priežiūros tarnybai gegužės 27 d. paskelbus tarpinių patikrinimų rezultatus, bendra suma buvo 7,132 trilijonai vonų, gerokai viršijanti 44 įmones, o didelės apimties patikrinimai greičiausiai bus neišvengiami ateityje.
Tai yra beveik dvigubai didesnis už neįprastų perlaidų užsienyje dydį (4,4273 trilijono vonų), patvirtintų valdžios institucijų patikrinimų Woori Bank ir Shinhan Bank. Sandorio dydis gali būti dar didesnis.

Taip pat buvo atskleista, kad į užsienį vykstant pinigų perlaidoms buvo įtariama fiktyvios įmonės įkūrimas.
Be atvejų, kai atstovas buvo tas pats asmuo, nors tai buvo skirtingos įmonės, buvo pranešta apie atvejus, kai biurai ir darbuotojai dubliavosi, ir atvejų, kai pinigų perlaidos buvo atliekamos dideliu mastu, palyginti su įmonių veiklos rezultatais ir mastu

———————-
———————-

Korea Kusini, utumaji pesa wa kutiliwa shaka nje ya nchi, trilioni 8.5 ilishinda! Unafikiria nini?
"Fedha zinazotiliwa shaka ng’ambo" za Korea Kusini zinazidi trilioni 8.5 zilizoshinda

Mnamo tarehe 14, Huduma ya Usimamizi wa Fedha ya Korea Kusini (FSS) ilitangaza mnamo tarehe 14 kuwa kiwango cha fedha zinazotiliwa shaka nje ya nchi zilizotolewa kupitia benki za biashara kati ya Januari mwaka jana na Juni mwaka huu ni ushindi wa trilioni 8.5412 (takriban milioni 8,800) kama matokeo ya ukaguzi wa kibinafsi na tasnia ya benki. yen bilioni).
Jumla ya makampuni 65 yalihusika.
Huduma ya Usimamizi wa Kifedha ilipotangaza matokeo ya ukaguzi wa muda wa Mei 27, jumla ya trilioni 7.132 ilishinda, ikizidi kampuni 44, na ukaguzi mkubwa unaweza kuepukika katika siku zijazo.
Hii ni karibu mara mbili ya ukubwa wa fedha zisizo za kawaida kutoka nje ya nchi (ilishinda trilioni 4.4273) zilizothibitishwa na mamlaka katika ukaguzi wao wa Woori Bank na Shinhan Bank. Ukubwa wa mpango huo unaweza kuwa mkubwa zaidi.

Pia ilibainika kuwa uanzishwaji wa kampuni ya sheli ulishukiwa katika mchakato wa kutuma pesa nje ya nchi.
Mbali na kesi ambapo mwakilishi alikuwa mtu mmoja ingawa walikuwa makampuni tofauti, kesi ambapo ofisi na wafanyakazi walikuwa duplicated, na kesi ambapo uhamishaji ulifanywa kwa kiwango kikubwa ikilinganishwa na utendaji wa biashara na ukubwa wa makampuni yaliripotiwa

———————-
———————-

Korea Kusini, utumaji pesa wa kutiliwa shaka nje ya nchi, trilioni 8.5 ilishinda! Unafikiria nini?
"Fedha zinazotiliwa shaka ng’ambo" za Korea Kusini zinazidi trilioni 8.5 zilizoshinda

Mnamo tarehe 14, Huduma ya Usimamizi wa Fedha ya Korea Kusini (FSS) ilitangaza mnamo tarehe 14 kuwa kiwango cha fedha zinazotiliwa shaka nje ya nchi zilizotolewa kupitia benki za biashara kati ya Januari mwaka jana na Juni mwaka huu ni ushindi wa trilioni 8.5412 (takriban milioni 8,800) kama matokeo ya ukaguzi wa kibinafsi na tasnia ya benki. yen bilioni).
Jumla ya makampuni 65 yalihusika.
Huduma ya Usimamizi wa Kifedha ilipotangaza matokeo ya ukaguzi wa muda wa Mei 27, jumla ya trilioni 7.132 ilishinda, ikizidi kampuni 44, na ukaguzi mkubwa unaweza kuepukika katika siku zijazo.
Hii ni karibu mara mbili ya ukubwa wa fedha zisizo za kawaida kutoka nje ya nchi (ilishinda trilioni 4.4273) zilizothibitishwa na mamlaka katika ukaguzi wao wa Woori Bank na Shinhan Bank. Ukubwa wa mpango huo unaweza kuwa mkubwa zaidi.

Pia ilibainika kuwa uanzishwaji wa kampuni ya sheli ulishukiwa katika mchakato wa kutuma pesa nje ya nchi.
Mbali na kesi ambapo mwakilishi alikuwa mtu mmoja ingawa walikuwa makampuni tofauti, kesi ambapo ofisi na wafanyakazi walikuwa duplicated, na kesi ambapo uhamishaji ulifanywa kwa kiwango kikubwa ikilinganishwa na utendaji wa biashara na ukubwa wa makampuni yaliripotiwa

———————-
———————-

Južna Koreja, sumljivo nakazilo v tujino, 8,5 bilijona vonov! O čem razmišljate?
"Sumljiva čezmorska nakazila" Južne Koreje presegajo 8,5 bilijona vonov

Južnokorejska služba za finančni nadzor (FSS) je 14. objavila, da je obseg sumljivih nakazil v tujino, opravljenih prek poslovnih bank med januarjem lani in junijem letos, znašal 8,5412 bilijona vonov (približno 8,800 milijonov vonov) zaradi samoinšpekcija bančne industrije (milijarde jenov).
Skupaj je sodelovalo 65 podjetij.
Ko je služba za finančni nadzor 27. maja objavila rezultate vmesnih inšpekcijskih pregledov, je skupni znesek znašal 7,132 bilijona vonov, kar je daleč preseglo 44 podjetij, obsežni inšpekcijski pregledi pa bodo verjetno v prihodnosti neizogibni.
To je skoraj dvakrat večja od nenormalnih nakazil v tujino (4,4273 bilijona vonov), ki so jih oblasti potrdile v svojih pregledih bank Woori Bank in Shinhan Bank. Velikost posla bi lahko bila še večja.

Izkazalo se je tudi, da obstaja sum ustanovitve navideznega podjetja v procesu nakazila v tujino.
Poleg primerov, ko je bil zastopnik ista oseba, čeprav je šlo za različna podjetja, so poročali o primerih podvajanja pisarn in osebja ter o primerih, ko so bila nakazila izvedena v velikem obsegu v primerjavi s poslovno uspešnostjo in obsegom podjetij

———————-
———————-

Južna Koreja, sumnjiva doznaka u inostranstvo, 8,5 triliona vona! Šta mislite?
"Sumnjive doznake Južne Koreje u inostranstvo" premašuju 8,5 biliona vona

Dana 14., Južnokorejska služba za finansijski nadzor (FSS) objavila je 14. da je obim sumnjivih doznaka u inostranstvo putem komercijalnih banaka između januara prošle i juna ove godine iznosio 8,5412 biliona vona (otprilike 8,800 miliona vona) kao rezultat samoinspekcija od strane bankarske industrije. milijardi jena).
Uključeno je ukupno 65 kompanija.
Kada je Služba za finansijski nadzor 27. maja objavila rezultate privremenih inspekcija, ukupno je bilo 7,132 triliona vona, što je daleko više od 44 kompanije, a velike inspekcije će vjerovatno biti neizbježne u budućnosti.
Ovo je skoro dvostruko veće od abnormalnih doznaka iz inostranstva (4,4273 triliona vona) koje su potvrdile vlasti u svojim inspekcijama Woori Bank i Shinhan Bank. Veličina posla bi mogla biti čak i veća.

Otkriveno je i da se u procesu doznake u inostranstvo sumnjalo na osnivanje fiktivne kompanije.
Pored slučajeva u kojima je predstavnik bila ista osoba iako su različite kompanije, prijavljeni su slučajevi u kojima su kancelarije i osoblje duplicirani, te slučajevi u kojima su doznake vršene u velikom obimu u odnosu na poslovni učinak i obim kompanija

———————-