福建から外国に進出してシンガポールに持ち込んだ巨額マネー没収!
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-09-05/S0HU9DT1UM0W01
シンガポールの大規模なマネーロンダリング（資金洗浄）捜査が海外から流入する資金に光を当てる一方で、犯罪組織に高級不動産や高級車、暗号通貨（仮想通貨）の保有を許した抜け穴を巡り疑問も浮上している。
10億シンガポール・ドル（約1080億円）を超える規模のマネーロンダリングに対する捜査が明らかになったのは、８月半ばに警察が10人の外国人を逮捕したことがきっかけだ。
大半が中国出身のこれら外国人は犯罪収益に絡むマネーロンダリングの罪で起訴されたが、シンガポール経済をけん引している大手銀行がこうした疑わしい取引を阻止するために十分なことをしてきたかどうか疑念が強まっている。
国内外の大手金融機関が巻き込まれている。ブルームバーグ・ニュースが確認した犯罪記録では、何人かはシティグループの現地法人とユナイテッド・オーバーシーズ銀行（ＵＯＢ）に資金を置いていた。また、偽の書類を使ってオーバーシー・チャイニーズ銀行とスタンダードチャータードをだまそうとしたともされている。ＤＢＳグループ・ホールディングスは被告の一人と関係のある投資会社の債権者であり、ドイツ銀行も関連会社の債権者だった。
福建
燃料取引会社ヒン・レオン・トレーディングの創業者が関与した金融スキャンダルの舞台となった。
政府は今回の逮捕劇を、シンガポールがマネーロンダリングを一切容認しない証左だとアピールしている。
シャンムガム内務兼法相は８月28日のシンポジウムで、「こうした措置を講じた他の金融センターは容易には思い浮かばない」と述べた。
———————-
A huge amount of money confiscated from Fujian and brought to Singapore!
Singapore’s large -scale money laundering (financial cleaning) investigation sheds the funds flowing from overseas, while questioning a hole that allows crime organizations to hold luxury real estate, luxury cars, and cryptocurrencies (cryptocurrencies). It is also emerging.
Investigations on money laundering, which were over 1 billion Singapore dollars (about 108 billion yen), were triggered by the arrest of 10 foreigners in mid -August.
Most of these foreigners from China have been charged with money laundering involved in criminal revenue, but doubts whether major banks that are dedicating the Singapore economy have done sufficient things to prevent such suspicious transactions. Is strengthening.
A major domestic and overseas financial institution is involved. In the criminal records confirmed by Bloomberg News, some have funded the City Group’s local subsidiary and United Banking Bank (UOB). It is also said that he tried to fool the Over -cy China Bank and Standard Chartard using fake documents. The DBS Group Holdings was an investor in an investment company related to one of the defendants, and the German Bank was also an affiliate credit.
Witness
It was the stage of the financial scandal involved in the founder of Hin Leon Trading, a fuel trading company.
The government has appealed to the arrest drama that Singapore does not accept any money laundering.
In a symposium on August 28, Shang Gum’s Interior and Boi said, "Other financial centers who have taken these measures are not easy to imagine."
———————-
———————-
福建沒收了大量的錢，並帶到了新加坡！
新加坡的大規模洗錢（金融清潔）調查籌集了來自海外的資金，同時質疑允許犯罪組織可以持有豪華房地產，豪華汽車和加密貨幣（加密貨幣）的洞。
在8月中旬逮捕了10名外國人，觸發了超過10億新加坡美元（約1008億日元）的洗錢的調查。
來自中國的大多數外國人都被指控犯有洗錢涉及犯罪收入，但懷疑從事新加坡經濟的主要銀行是否做了足夠的事情來防止這種可疑交易。正在加強。
涉及一家主要的國內和海外金融機構。 在彭博新聞（Bloomberg News）確認的犯罪記錄中，一些人資助了該市集團的當地子公司和聯合銀行銀行（UOB）。 還說他試圖使用虛假文件欺騙過度的中國銀行和標準的Chartard。 DBS Group Holdings是一家與一名被告有關的投資公司的投資者，德國銀行也是會員信貸。
證人
這是一家燃料貿易公司Hin Leon Trading的創始人涉及金融醜聞的階段。
政府呼籲新加坡不接受任何洗錢的逮捕劇。
在8月28日的一次研討會上，香格的內部和Boi說：“其他採取這些措施的金融中心也不容易想像。
———————-
———————-
مبلغ هنگفتی از فوجیان مصادره شد و به سنگاپور آورد!
تحقیقات پولشویی بزرگ سنگاپور (تمیز کردن مالی) وجوهی را که از خارج از کشور جاری می شود ، می گذارد ، در حالی که سوراخی را زیر سوال می برد که به سازمان های جرم اجازه می دهد املاک و مستغلات لوکس ، اتومبیل های لوکس و ارزهای رمزنگاری شده (ارزهای رمزنگاری شده) را در اختیار داشته باشند.
تحقیقات در مورد پولشویی ، که بیش از 1 میلیارد دلار سنگاپور (حدود 108 میلیارد ین) بوده است ، با دستگیری 10 خارجی در اواسط August انجام شد.
بیشتر این خارجی ها از چین به اتهام پولشویی درگیر در درآمد جنایی متهم شده اند ، اما شک دارد که آیا بانک های اصلی که اقتصاد سنگاپور را اختصاص می دهند ، کارهای کافی برای جلوگیری از چنین معاملات مشکوک انجام داده اند.
یک موسسه بزرگ مالی داخلی و خارج از کشور درگیر است. در سوابق کیفری که توسط بلومبرگ نیوز تأیید شده است ، برخی از شرکت های تابعه محلی گروه شهر و بانکداری بانکی متحد (UOB) را تأمین کرده اند. همچنین گفته می شود که وی سعی کرد با استفاده از اسناد جعلی ، بانک بیش از حد چین و چارتارد استاندارد را فریب دهد. DBS Group Holdings یک سرمایه گذار در یک شرکت سرمایه گذاری مربوط به یکی از متهمان بود و بانک آلمان نیز اعتبار وابسته بود.
شهادت
این مرحله رسوایی مالی درگیر در بنیانگذار هین لئون تجارت ، یک شرکت تجارت سوخت بود.
دولت از درام دستگیری تجدید نظر کرده است که سنگاپور هیچ پولشویی را نمی پذیرد.
در یک سمپوزیوم در تاریخ 28 اوت ، فضای داخلی و BOI شانگ آنگ گفت: "سایر مراکز مالی که این اقدامات را انجام داده اند ، تصور نمی شود."
———————-
———————-
مبلغ كبير من المال مصادرة من فوجيان وجلبت إلى سنغافورة!
إن تحقيقات غسل الأموال الكبيرة في سنغافورة (التنظيف المالي) تتساقط الأموال التي تتدفق من الخارج ، مع استجواب ثقب يسمح لمنظمات الجريمة بالحمل العقاري الفاخرة والسيارات الفاخرة والعملات المشفرة (العملات المشفرة).
تم إلقاء القبض على 10 مليار دولار من سنغافورة (حوالي 108 مليار ين) ، التحقيقات حول غسل الأموال ، والتي كانت تزيد عن مليار دولار سنغافورة (حوالي 108 مليار ين).
تم اتهام معظم هؤلاء الأجانب من الصين بغسل الأموال المتورطين في الإيرادات الجنائية ، لكنهم يشككون في ما إذا كانت البنوك الرئيسية التي تكرس الاقتصاد السنغافوري قد فعلت أشياء كافية لمنع مثل هذه المعاملات المشبوهة.
تشارك مؤسسة مالية محلية وخارجية رئيسية. في السجلات الجنائية التي أكدها بلومبرج نيوز ، قام البعض بتمويل التابعة المحلية لمجموعة المدينة والبنك المصرفي المتحدة (UOB). ويقال أيضًا إنه حاول خداع بنك الصين المفرط والكسينة المعتادة باستخدام وثائق مزيفة. كانت مجموعة DBS Group Holdings مستثمرًا في شركة استثمار تتعلق بأحد المدعى عليهم ، وكان البنك الألماني أيضًا ائتمانًا تابعًا.
شاهد
كانت مرحلة الفضيحة المالية المشاركة في مؤسس شركة Hin Leon Trading ، وهي شركة تداول الوقود.
ناشدت الحكومة دراما الاعتقال بأن سنغافورة لا تقبل أي غسل أموال.
في ندوة في 28 أغسطس ، قال شانغ غوم الداخلي و BOI: "ليس من السهل تخيل المراكز المالية الأخرى التي اتخذت هذه التدابير"
———————-
———————-
html>